深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2025年

月

日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2025年12月29日以现场会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事

名；公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。修订后的《信息披露管理制度》全文详见2025年

月

日巨潮资讯网。

2.审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

董事会同意将《防范大股东及关联方资金占用专项制度》更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》，并修订相关内容。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专

项制度》全文详见2025年12月30日巨潮资讯网。

3.审议通过《关于废止<重大信息内部报告制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025年

月

日