吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年10月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年10月27日下午14：00在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长王永彬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2025年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：

http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司减资并转让股权的议案》。

具体内容详见公司于2025年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：

http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对控股子公司减资并转让股权的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董事会2025年10月28日