证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2025-035

浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年8月13日以专人通知和电子邮件方式发出，并于2025年

月

日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事

名，实际出席董事11名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事会同意选举李郑周先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日

止。

（三）以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第七届董事会审计委员会成员由独立董事杨萱女士、独立董事苏新建先生和董事长李郑周先生组成，其中杨萱女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（四）以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为促进公司内部组织更加科学合理，进一步强化规范管理，提高运营效率，结合未来战略发展需要，对公司内部组织机构进行部分调整。本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。（调整后的组织机构图见附件）

（五）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

（六）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

（七）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（八）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略决策委员会实施细则》。

（九）以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过了《关于修订<反舞弊

与举报制度>的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《反舞弊与举报制度》。

（十）以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

三、备查文件

、第七届董事会第十四次会议决议；

、审计委员会专门会议纪要。特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件：调整后的组织机构图