浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九 次会议于2026年3月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2026年3月19日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长召集并 主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

(一)会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于回购公司股份的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,在综合考虑公 司近期股票二级市场表现,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财 务状况以及未来的盈利能力等的基础上,为维护公司和股东利益,促进公司健 康可持续发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份,用于 实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债 券,以此进一步完善公司治理结构,确保公司长期经营目标的实现,推动全体 股东的利益,提升公司整体价值。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回 购报告书》。

(二)会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于开展外汇 衍生品套期保值业务的议案》。

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,公司计划2026年度开展 外汇衍生品交易业务,任意时点合约余额折合人民币合计不超过15亿元,交易 额度自董事会通过之日起12个月内有效,并就开展外汇衍生品套期保值业务出 具了相关可行性分析报告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务 的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年3月25日