证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2025–072
皇氏集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 1.00 | 关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
说明：
（1）以上提案所涉内容已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月13日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-070）及相关公告。
（2）根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的相关规定，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
（3）上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件二）。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
2．登记时间：
2025年12月23日至12月26日上午9:30–11:30，下午14:30–16:30。
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的授权委托书。
（2）受托人的身份证复印件。
5．会议联系方式：
联系人：罗博
联系电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
电子信箱：hsryhhy@126.com
6．与会者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．提议召开本次股东会的公司第七届董事会第十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董事会二〇二五年十二月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。2．填报表决意见。本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序1．投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书皇氏集团股份有限公司：
兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席皇氏集团股份有限公司2025年第四次临时股东会，并对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本单位）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案 | √ | |||
委托人（签名/盖章）：被委托人：
委托人证券账户：被委托人身份证号码：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托日期：
委托人持股性质：
委托人持股数：
附注：
1．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。