中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年12月12日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年12月9日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

关联董事宫长义、莫吕群对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会审议。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。本议案获得全体董事同意并通过。

三、备查文件1．第六届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事2025年第五次专门会议决议。特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会2025年12月12日