中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要提示

1、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

3、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人：公司第六届董事会

2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月30日下午14:00-15:00

（2）网络投票时间：2025年12月30日-2025年12月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室

5、会议通知：公司于2025年12月13日于《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计67人，代表有表决权股份102,774,500股，占本次会议股权登记日公司股份总数的15.2275%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权股份数102,392,000股，占公司股份总数的15.1709%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东66人，代表股份382,500股，占上市公司总股份的

0.0567％。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份382,500股，占上市公司总股份的0.0567％。

会议由公司董事长宫长义先生主持，公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大会进行了见证。

三、提案审议和表决情况

本次股东会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1.审议通过《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关

联交易预计的议案》

总表决情况：

同意102,650,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8794%；反对114,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1117％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意258,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.6078％；反对114,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的30.0131％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3791％。

四、律师出具的法律意见江苏益友天元律师事务所何非、冯华卿律师出席了本次股东会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：公司本次现场召开股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

1、2025年第三次临时股东会决议；

2、2025年第三次临时股东会法律意见书。特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会2025年12月30日