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人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月25日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月22日以电子邮件等方式发出

5.会议主持人：副董事长蔡慧明先生（董事长侯延奎委托）

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟改选及补选第六届董事会部分非独立董事的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。结合公司实际，公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提名孙宏、

2.回避表决情况：

任金鑫、邓建文、王伟为第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于暂不召开股东会审议改选及补选董事事项的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

公司目前正在进行退市板块的股票挂牌工作，无法召开股东会，对于本次改选及补选董事事项，公司将根据退市板块的挂牌工作进展情况，另行择机召开股东会审议，有关股东会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东会通知为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

公司目前正在进行退市板块的股票挂牌工作，无法召开股东会，对于本次改选及补选董事事项，公司将根据退市板块的挂牌工作进展情况，另行择机召开股东会审议，有关股东会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东会通知为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案无需回避表决。

1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会2025年7月29日