公告编号：2025-011证券代码：400274 证券简称：人人乐3 主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2025年第一次（临时）股东会会议通知公告（提供网络投

票）

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。本次会议使用现场会议+电子通讯方式

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议使用现场会议+电子通讯方式本次会议采用现场投票+网络投票结合方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年11月3日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年11月2日15:00—2025年11月3日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。详见“附件1”

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排

二、会议审议事项

（深圳）律师事务所律师及其他有关人员提供法律服务。议案编号

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

上述提案已经第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过。

股东采取邮件方式登记，且须在登记时间内向公司提交以下资料：

（1）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证进行登记；委托他人代理出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件2”。

（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理

（二）登记时间：2025年10月29日至2025年11月2日

（三）登记地点：wangjing@renrnele.cn

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡慧明、王静 联系电话：0755-86058141 邮箱：

wangjing@renrenle.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人书面授权委托书和持股凭证进行登记（以上资料需加盖法人公章）。

1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件1：

网络投票的具体操作流程股东可进入中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）投票，个人投资者也可关注中国结算官方微信“中国结算营业厅”注册并参与网络投票。股东可任选一种方式进行投票，具体流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“400274”，投票简称为“人人乐3”。

2、投票时间：2025年11月2日15:00—2025年11月3日15:00

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

公告编号：2025-011附件2：

授权委托书人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2025年11月3日召开的2025年第一次（临时）股东会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”的选项框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

委托人(签名或盖章,法人应当加盖单位印章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。委托日期：2025年 月 日