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人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月7日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：3.深圳市宝安区锦和路74区布心2村1-2栋旭联商务中心3楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月5日以邮件、微信方式发出

5. 会议主持人：董事长孙宏

6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任任金鑫为第六届董事会董事会秘书的议案》

1.议案内容：

2.回避表决情况：

聘任任金鑫为第六届董事会董事会秘书。本议案董事任金鑫需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案董事任金鑫需回避表决。

1、第六届董事会第二十一次（临时）会议决议

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会2025年11月10日