人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月10日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长孙宏

6.会议列席人员：全体高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

鉴于公司2024年度审计机构聘期已满，综合考虑公司业务规模和审计工作量等情况，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年

公告编号：2026-001

3.回避表决情况：

度审计机构。具体内容详见同日披露的《变更2025年度会计师事务所公告》。

2、审计委员会意见：

2026年2月6日，公司召开第六届董事会审计委员会第十五次临时会议，会议表决通过了《关于拟聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次临时董事会审议。本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

公司于2026年2月25日召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

公司于2026年2月25日召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案无需回避表决。第六届董事会第二十三次（临时）会议决议

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会2026年2月10日