新纶新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

2025年第二次临时股东会以现场结合通讯的形式召开，现场地址：深圳市福田区梅林街道新一代产业园 5 栋 5 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长廖垚先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年12月10日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数123,273,052股，占公司有表决权股份总数的10.6988%。

公告编号：2025-092

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事长、总裁廖垚，财务总监李洪流，副总裁杜晋钧列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安”）作为公司2024年度审计机构，在此期间，严格遵循会计准则相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘深圳久安为公司2025年度审计机构，自公司股东会批准之日起生效，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数123,273,052股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《新纶新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》

新纶新材料股份有限公司

董事会2025年12月29日