精华制药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

本次会议的通知已于2025年8月30日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年

月

日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年

月

日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人479人，代表股份287,623,321股，占公司有表决权股份总数的34.6670％。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人4名，代表股份280,261,660股，占有表决权股份总数的33.7797％；参加本次股东会网络投票的股东475人，代表股份7,361,661股，占公司有表决权股份总数的0.8873％。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：

、《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意282,661,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2748％；反对4,870,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6934％；

证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2025-037弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％。出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,666,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.9544％；反对4,870,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8461％；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1994％。

、《股东会议事规则》表决结果：同意282,656,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2732％；反对4,876,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6956％；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,661,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.8941％；反对4,876,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9288％；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1771％。

、《董事会议事规则》

表决结果：同意282,692,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2857％；反对4,849,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6861％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282％。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,697,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.3660％；反对4,849,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5722％；弃权81,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0618％。

、《独立董事工作制度》

表决结果：同意282,668,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2774％；反对4,860,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6898％；弃权94,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,674,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.0540％；反对4,860,208股，占出席本次股东会

证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2025-037中小股东有效表决权股份总数的

63.7098％；弃权94,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2361％。

5、《关联交易决策制度》表决结果：同意282,664,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2759％；反对4,877,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6957％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0284％。出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,669,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9977％；反对4,877,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.9314％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0710％。

6、《对外担保制度》表决结果：同意282,596,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2523％；反对4,917,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7097％；弃权109,300股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0380％。出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,601,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1050％；反对4,917,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.4623％；弃权109,300股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4328％。

7、《利润分配管理制度》表决结果：同意282,593,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2511％；反对4,873,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6943％；弃权157,100股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0546％。出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,598,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0604％；反对4,873,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.8803％；弃权157,100股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0593％。

8、《股东会累积投票制实施细则》表决结果：同意282,656,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2730％；反对4,831,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6798％；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472％。出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,661,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8862％；反对4,831,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3323％；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7814％。

9、《重大决策程序与规则》表决结果：同意282,654,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.2726％；反对4,824,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.6773％；弃权144,100股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％。出席本次会议中小投资者表决情况：同意2,660,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8705％；反对4,824,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2406％；弃权144,100股（其中，因未投票默认弃权54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8889％。10、《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意285,535,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2740％；反对1,945,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6765％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495％。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,540,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6269％；反对1,945,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5064％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8666％。

三、律师出具的法律意见北京市盈科（南通）律师事务所高俊强律师、冯琪律师见证了本次股东会，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮

证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2025-037资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于精华制药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。

四、备查文件

．精华制药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2.北京市盈科（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2025年

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