证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2025-032
深圳市漫步者科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；2.本次审议的提案
、提案
2.01、提案
2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月23日（星期二）下午14:30起（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年
月
日9:15）至投票结束时间（2025年
月
日15:00）期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦
层会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长张文东先生
6.本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况1.出席会议的整体情况参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共425人，代表有表决权股份数495,868,107股，占公司有表决权股份总数的55.7715%。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份数219,375股，占公司有表决权股份总数的
0.0247%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表422人，代表有表决权股份数495,648,732股，占公司有表决权股份总数的
55.7468%。
4.公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
（一）审议通过了《关于<公司章程>修订案》的提案；
表决情况：495,515,407股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
99.9289%；300,400股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0606%；52,300股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0105%。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的提案》；
逐项表决结果如下：
2.01关于修订《股东大会议事规则》的提案
表决情况：492,373,774股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
99.2953%；3,436,633股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6931%；57,700股弃权（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0116%。
表决结果：该子提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02关于修订《董事会议事规则》的提案
表决情况：492,370,174股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2946%；3,441,933股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的0.6941%；56,000股弃权（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0113%。表决结果：该子提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案表决情况：495,472,747股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9203%；336,560股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0679%；58,800股弃权（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。
表决结果：该子提案获得通过。
2.04关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的提案
表决情况：
492,349,474股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3,459,833股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；58,800股弃权（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0119%。表决结果：该子提案获得通过。
2.05关于修订《独立董事工作制度》的提案表决情况：492,364,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
99.2935%；3,441,133股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6940%；62,000股弃权（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0125%。表决结果：该子提案获得通过。
2.06关于修订《对外担保管理办法》的提案表决情况：
492,370,624股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2947%；3,437,983股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.6933%；59,500股弃权（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0120%。
表决结果：该子提案获得通过。
2.07关于修订《对外投资管理制度》的提案表决情况：
492,362,824股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2931%；3,443,283股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6944%；62,000股弃权（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0125%。表决结果：该子提案获得通过。
2.08关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的提案表决情况：492,369,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
99.2945%；3,434,733股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6927%；63,400股弃权（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0128%。表决结果：该子提案获得通过。
2.09关于修订《关联交易管理办法》的提案表决情况：
492,357,624股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2921%；3,448,483股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.6954%；62,000股弃权（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。表决结果：该子提案获得通过。
2.10关于修订《募集资金管理办法》的提案表决情况：492,361,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2929%；3,447,233股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.6952%；58,900股弃权（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。
表决结果：该子提案获得通过。
2.11关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的提案表决情况：492,347,974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
99.2901%；3,459,633股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；60,500股弃权（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0122%。
表决结果：该子提案获得通过。
2.12关于修订《会计师事务所选聘制度》的提案表决情况：
492,369,074股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
99.2944%；3,438,133股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6934%；60,900股弃权（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。表决结果：该子提案获得通过。
2.13关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的提案表决情况：
495,500,347股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9258%；306,860股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0619%；60,900股弃权（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0123%。表决结果：该子提案获得通过。
五、律师见证意见本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》全文详见2025年9月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会二〇二五年九月二十四日