证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2025-66号
湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 非累积投票提案 | 作为投票对象的子议案数（3） |
| 1.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于全资子公司为公司提供担保的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于调剂2025年度对外担保额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
2、以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案1.01、1.02、1.03需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月26日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2025年11月26日下午17:00前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式
会务联系人：周琴联系电话：027-87617400
传真号码：027-87617400电子邮箱：gc002377@163.com
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司
董事会2025年11月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。
、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月2日上午9:15，结束时间为2025年
月
日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书致：湖北国创高新材料股份有限公司兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 | 表决结果 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ | |||
| 1.00 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 非累积投票提案 | 作为投票对象的子议案数（3） | - | - | - |
| 1.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ | |||
| 1.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ | |||
| 1.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ | |||
| 2.00 | 关于全资子公司为公司提供担保的议案 | 非累积投票提案 | √ | |||
| 3.00 | 关于调剂2025年度对外担保额度的议案 | 非累积投票提案 | √ | |||
| 4.00 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ | |||
委托人签字（盖章）：委托人身份证/营业执照号码：
委托人持股数：委托人股东账号：
受托人签字：受托人身份证号码：
委托日期：年月日委托期限：自签署日至本次股东会结束
注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。