债券代码:128108

债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:128108,债券简称:蓝帆转债;

2、修正前转股价格:8.50 元/股;

3、修正后转股价格:7.95 元/股;

4、修正后转股价格生效日期:2026 年3 月17 日。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月16 日召开第六届董事 会第四十次会议,审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,现将相 关事项公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准,公司于2020 年5 月 28 日公开发行了3,144.04 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100 元,发 行总额314,404 万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2020〕523 号”文同意,公司 314,404 万元可转债于2020 年6 月19 日起在深交所挂牌交易,债券简称“蓝帆转债”, 债券代码“128108”。

(三)可转债转股期限

根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 “《募集说明书》”)的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 (2020 年6 月3 日)满六个月后的第一个交易日(2020 年12 月3 日)起至可转债到期日 (2026 年5 月27 日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1、公司于2021 年5 月17 日召开第五届董事会第十五次会议,于2021 年6 月8 日召开2020 年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的 议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿 后续事项的议案》,同意公司分别以1 元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限 公司持有的公司23,361,227 股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心(有限合伙)持有 的公司24,787,109 股股份。公司于2021 年6 月23 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336 股业绩补偿股份的回购注销手续,为此, 公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由17.79 元/股调整为18.64 元/股,调整后的转股 价格自2021 年6 月25 日起生效。

2、公司于2021 年6 月8 日召开2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》,向全体股东每10 股派4.000000 元人民币现金(含税), 不送红股,不以公积金转增股本,为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 18.64 元/股调整为18.24 元/股,调整后的转股价格自2021 年7 月7 日起生效。

3、公司于2023 年5 月22 日召开2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》,向全体股东每10 股派4.000000 元人民币现金(含税), 不送红股,不以公积金转增股本。为此,公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 18.24 元/股调整为17.84 元/股,调整后的转股价格自2023 年5 月31 日起生效。

4、公司于2024 年4 月19 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董 事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债” 转股价格,并将上述议案提交股东大会审议。

公司于2024 年5 月20 日召开了2023 年年度股东大会,经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格 的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转 债”转股价格的相关事宜。

公司于2024 年5 月20 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下 修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等 因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.50 元/股,修正后的转股价 格自2024 年5 月21 日起生效。

5、公司于2025 年6 月19 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆 转债”转股价格,并将上述议案提交股东会审议。

公司于2025 年7 月7 日召开了2025 年第二次临时股东会,经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股 价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝 帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025 年7 月7 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于 向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走 势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.00 元/股,修正后的 转股价格自2025 年7 月8 日起生效。

6、公司于2025 年7 月28 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆 转债”转股价格,并将上述议案提交股东会审议。

公司于2025 年8 月14 日召开了2025 年第三次临时股东会,经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股 价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝 帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025 年8 月14 日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走 势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为11.50 元/股,修正后的转 股价格自2025 年8 月15 日起生效。

7、公司于2025 年9 月4 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转 债”转股价格,并将上述议案提交股东会审议。

公司于2025 年9 月22 日召开了2025 年第四次临时股东会,经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股 价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝 帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025 年9 月22 日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于向 下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势 等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为10.50 元/股,修正后的转股 价格自2025 年9 月23 日起生效。

8、公司于2025 年10 月21 日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆 转债”转股价格,并将上述议案提交股东会审议。

公司于2025 年11 月7 日召开了2025 年第五次临时股东会,经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股 价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝 帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025 年11 月7 日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于 向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走 势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为10.00 元/股,修正后的转 股价格自2025 年11 月10 日起生效。

9、公司于2025 年11 月28 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆 转债”转股价格,并将上述议案提交股东会审议。

公司于2025 年12 月15 日召开了2025 年第六次临时股东会,经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股 价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝 帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2025 年12 月15 日召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关 于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格 走势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为9.50 元/股,修正后的 转股价格自2025 年12 月16 日起生效。

10、公司于2026 年1 月7 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆 转债”转股价格,并将上述议案提交股东会审议。

公司于2026 年1 月26 日召开了2026 年第一次临时股东会,经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股 价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝 帆转债”转股价格的相关事宜。

公司于2026 年1 月26 日召开了第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关 于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格 走势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为8.50 元/股,修正后的 转股价格自2026 年1 月27 日起生效。

二、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的修正依据

1、根据《募集说明书》相关条款的约定:“在本次发行的可转债存续期间,当 公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决, 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调 整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计 算。”

2、截至2026 年2 月24 日,公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发“蓝帆转债”转股价格的向下 修正条件。

三、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的审议程序

1、为充分保护债券持有人利益,优化公司资本结构,支持公司长期发展,公司 于2026 年2 月24 日召开第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于董事会提

议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股 价格,并将上述议案提交公司股东会审议。

2、公司于2026 年3 月16 日召开了2026 年第二次临时股东会,经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转 股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正 “蓝帆转债”转股价格的相关事宜。

3、公司于2026 年3 月16 日召开了第六届董事会第四十次会议,审议通过了 《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。

四、本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的具体情况

公司2026 年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民 币6.51 元/股,2026 年第二次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人 民币7.49 元/股,本次修正后“蓝帆转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前 二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者,同时修正 后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

综上所述,根据《募集说明书》相关规定及公司2026 年第二次临时股东会的授 权,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定“蓝帆转债”的 转股价格向下修正为7.95 元/股,修正后的转股价格自2026 年3 月17 日起生效。自 2026 年3 月17 日之后,若“蓝帆转债”再次触发转股价格向下修正条款,届时公司 董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。

五、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议;

2、2026 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十七日