债券代码:128108

债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项参与度, 本次股东会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级 管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东会未出现否决议案的情形。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月25日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。

2、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026年3月16日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中 心第一会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5、会议召集人:公司第六届董事会。

6、会议主持人:董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 及公司《股东会议事规则》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共663名,代表股份316,383,640股,占公司有表决 权股份总数的31.5875%。

其中:现场参加本次股东会的股东及股东授权代表11名,代表股份298,149,101股, 占公司有表决权股份总数的29.7670%;

通过网络投票参加本次股东会的股东652名,代表股份18,234,539股,占公司有表 决权股份总数的1.8205%;

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计657人,代表股份71,702,849股, 占公司有表决权股份总数的7.1588%。

(三)公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议(部分董 事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议)。

二、议案审议表决情况

下: 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如

审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。

同意305,528,514 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.5690%;反对 10,449,625 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3028%;弃权405,501 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1282%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,847,723 股,占出席会议中小股东所持有 表决权股份总数的84.8610%;反对10,449,625 股,占出席会议中小股东所持有表决权 股份总数的14.5735%;弃权405,501 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的0.5655%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海锦天城(青岛)律师事务所靳如悦律师和张晓敏律师见证并出 具了法律意见书。法律意见书认为:在参与网络投票的股东资格均符合法律法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的前提下,公司本次股东会的召集与召开程序符合《公 司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人及出席会议人员 具备合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2026年第二次临时 股东会的法律意见书。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十七日