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证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2025-093

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2025年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月07日14:30（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。

、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

、会议的股权登记日：

2025年

月

日

7、出席对象：

（

）截至2025年

月

日（星期二）下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（

）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委

托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。（

）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码

2、上述议案已经公司第六届监事会第十九次（临时）会议、第六届董事会第三十五次（临时）会议通过，详见公司于2025年10月23日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-089、2025-092）。

3、董事会审议议案2时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。上述议案表决时需要关联股东回避表决。

4、议案2为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（

）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2025年

月

日下午

：

前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2025年11月05日（星期三）上午：9：00—11：30下午：

：

—

：

3、登记地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式（

）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年10月22日

附件

：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月07日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月07日上午9:15，结束时间为2025年11月07日下午15:00。

、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

提案编码

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人股权账户：委托人持股数量：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

回执

截至年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票股，拟参加公司2025年第五次临时股东大会。

股东账户：股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期：年月日