股票代码：002391股票简称：长青股份公告编号：2025-025
江苏长青农化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会对个别议案进行中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:00网络投票时间为：2025年9月5日（星期五）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路1002号（长青国际酒店）
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况出席本次股东大会的股东191人，代表股份288,923,754股，占公司有表决权股份的46.2377％。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共181人，代表股份43,469,851股，占公司有表决权股份的6.9567％。
公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其中独立董事杨光亮先生通过视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东13人，代表股份280,090,913股，占公司有效表决权股份的44.8242％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东178人，代表股份8,832,841股，占公司有表决权股份的1.4136％。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为288,923,754股，同意287,457,223股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4924％；反对1,439,331股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4982％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0094％。
本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为288,923,754股，同意286,532,414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1723％；反对2,183,061股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7556％；弃权208,279股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0721％。本议案获得通过。
、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：本议案有效表决权股份总数为288,923,754股，同意286,524,914股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.1697％；反对2,372,040股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.8210％；弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0093％。本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：本议案有效表决权股份总数为288,923,754股，同意286,532,314股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1723％；反对2,372,140股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8210％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067％。
本议案获得通过。
、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：本议案有效表决权股份总数为288,923,754股，同意286,424,314股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.1349％；反对2,480,140股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.8584％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0067％。本议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：本议案有效表决权股份总数为288,923,754股，同意286,406,614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1288％；反对2,488,040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8611％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％。
本议案获得通过。
、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为288,923,754股，同意286,532,614股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1724％；反对2,371,840股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8209％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0067％。
本议案获得通过。
、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为288,923,754股，同意286,532,414股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.1723％；反对2,372,040股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.8210％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0067％。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为288,923,754股，同意287,366,823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4611％；反对1,517,731股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5253％；弃权39,200股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0136％。
本议案获得通过。
、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为288,923,754股，同意287,385,323股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4675％；反对1,517,331股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.5252％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0073％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为43,469,851股，同意41,931,420股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.4609％；反对1,517,331股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.4905％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0485％。本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：王高平、俞凯
3、结论性意见：“本所律师认为，江苏长青农化股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇二五年九月六日