证券代码：
002393证券简称：力生制药公告编号：
2025-073
天津力生制药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
．会议召开时间（
）现场会议：
2025年
月
日（星期四）下午2:45开始（
）网络投票：
2025年
月
日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日9:15～15:00期间的任意时间。
．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道
号
．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
．会议召集人：公司董事会
．现场会议主持人：张平董事长
．本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。分类
| 分类 | 人数 | 代表股数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例（%） |
| 1.总体出席情况 | 56 | 136,048,407 | 53.1072% |
| 其中：现场会议出席情况 | 4 | 135,617,027 | 52.9388% |
| 网络投票情况 | 52 | 431,380 | 0.1684% |
| 1.1中小股东出席情况 | 55 | 4,853,556 | 1.8946% |
| 其中：现场会议出席情况 | 3 | 4,422,176 | 1.7262% |
| 网络投票情况 | 52 | 431,380 | 0.1684% |
备注：截至股权登记日公司总股本为257,616,859股，其中公司回购专户中股份数量为1,439,980股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为256,176,879股。
公司部分董事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，采用累积投票表决审议以下提案，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 总表决情况 | 中小股东表决情况 | 表决结果 | ||
| 同意票数 | 占出席会议所有股东有效表决权的比例 | 同意票数 | 占出席会议中小股东有效表决权的比例 | |||
| 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案》 | |||||
| 1.01 | 选举张平先生为公司第八届董事会非独立董事 | 135,851,427 | 99.8552% | 4,656,576 | 95.9415% | 当选 |
| 1.02 | 选举滕飞先生为公司第八届董事会非独立董事 | 135,842,615 | 99.8487% | 4,647,764 | 95.7600% | 当选 |
| 1.03 | 选举王福军先生为公司第八届董事会非独立董事 | 135,842,609 | 99.8487% | 4,647,758 | 95.7599% | 当选 |
| 1.04 | 选举段爽女士为公司第八届董事会非独立董事 | 135,842,609 | 99.8487% | 4,647,758 | 95.7599% | 当选 |
| 1.05 | 选举卢小曼女士为公司第八届董事会非独立董事 | 135,842,606 | 99.8487% | 4,647,755 | 95.7598% | 当选 |
| 2.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的提案》 | |||||
| 2.01 | 选举雷英女士为公司第八届董事会独立董事 | 135,846,403 | 99.8515% | 4,651,552 | 95.8380% | 当选 |
| 2.02 | 选举魏东芝先生为公司第八届董事会独立董事 | 135,842,605 | 99.8487% | 4,647,754 | 95.7598% | 当选 |
| 2.03 | 选举张梅女士为公司第八届董事会独立董事 | 135,842,628 | 99.8487% | 4,647,777 | 95.7602% | 当选 |
根据投票表决结果，张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士、卢小曼女士当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年；雷英女士、魏东芝先生、张梅女士当选为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至本届董事会届满止。
三、律师出具的法律意见
．律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所
．律师姓名：杨璎、于潇翔
．结论性意见：综上所述，本所律师认为，天津力生制药股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
．《天津力生制药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》
．《天津四方君汇律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会2025年
月
日