证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2025-032

广东省广告集团股份有限公司关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的议案》，现将具体事项公告如下：

一、交易概述

为优化资源配置，促进控股子公司广东广旭整合营销传播有限公司（以下简称“广旭营销”）转型升级，广州小马过河资产运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“小马过河”）与以梦为马（广州）资产运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“以梦为马”）拟向广旭营销增资337.9万元，其中小马过河出资245.045万元，以梦为马出资92.855万元，本次增资款全部计入注册资本，不计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。

本次增资完成后，广旭营销注册资本由473.06万元增至810.96万元，小马过河持有广旭营销的股权比例由40%增至53.55%，以梦为马作为新进股东持有广旭营销的股权比例为11.45%，公司持有广旭营销的股权比例由60%稀释至35%。自本次增资完成工商变更登记之日起，广旭营销不再为公司的控股子公司，并不再纳入公司合并财务报表范围。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、基本信息公司名称：广东广旭整合营销传播有限公司法定代表人：向奕帆注册资本：473.06万元人民币注册地址：广州市海珠区新港东路996号401房之一经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；小食杂；食品销售；酒类经营。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

3、本次增资前后股权结构

三、增资方基本情况

1、广州小马过河资产运营合伙企业（有限合伙）企业类型：有限合伙企业执行事务合伙人：毛哲出资额：680万元人民币主要经营场所：广州市越秀区农林下路81号之一1101之A160房经营范围：文艺创作；专业设计服务；办公服务；平面设计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；电影摄制服务；摄影扩印服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；企业管理咨询；企业管理；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）

2、以梦为马（广州）资产运营合伙企业（有限合伙）企业类型：有限合伙企业执行事务合伙人：易东平

出资额：92.9万元人民币主要经营场所：广州市天河区高科路32，34号B1栋南座第二层211-1713房

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动

四、本次交易的定价政策及定价依据本次增资定价以审计评估结果为依据，根据广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（中职信审专字[2024]第2908号）《审计报告》及联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的（联合中和评报字[2024]第6281号）《评估报告》，截至评估基准日2024年10月31日，广旭营销股东全部权益市场价值为

473.06万元。本次交易遵循平等自愿的原则，经各方充分沟通、协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、增资协议主要内容甲方：广东广旭整合营销传播有限公司乙方一：广州小马过河资产运营合伙企业（有限合伙）乙方二：以梦为马（广州）资产运营合伙企业（有限合伙）

1、增资金额及增资方式本次增资金额为337.9万元，以现金方式进行增资。

2、增资款的支付本次全部增资款应在协议签订且生效之日起20个工作日内一次性支付。

3、组织架构本次增资完成后，甲方的董事会将由3名董事组成，其中乙方一委派2名（含董事长），公司委派1名。甲方设立监事1名，由公司委派。

4、违约责任协议任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，有权采取措施以维护其权利。

5、协议生效协议自各方签订之日起生效。

六、本次交易目的及对公司的影响本次增资系为优化资源配置，促进广旭营销转型升级。本次增资完成后，广旭营销不再为公司的控股子公司，并不再纳入公司合并财务报表范围，不会影响公司的正常经营。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、增资协议；

3、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（中职信审专字[2024]第2908号）《审计报告》；

4、联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的（联合中和评报字[2024]第6281号）《评估报告》。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会二〇二五年十月三十日