广东省广告集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年12月2日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2025年12月12日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
1.1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。
1.2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。
1.3、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。
1.4、审议通过了（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2026年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）
1.5、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
1.6、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计
与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易。
1.7、审议通过了（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2026年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明回避表决）
1.8、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。
1.9、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。
1.10、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与广州骏伯网络科技有限公司发生的关联交易。
1.11、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与海南经典视线广告传媒有限公司发生的关联交易。
1.12、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
1.13、审议通过了（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2026年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明回避表决）
1.14、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与广东游广科技有限公司发生的关联交易。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于2026年度担保额度预计的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-037）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-038）。
4、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-039）。
5、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-040）。
6、审议通过了(同意票6票，反对票0票，弃权票0票)《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
公司拟于2025年12月29日(星期一)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2025-041)。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董事会二〇二五年十二月十三日