股票简称:中远海科
股票代码:002401
编号:2026-008
中远海运科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第三次会议于2026 年3 月26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持,应参加会议董事 九人,实际参加会议董事九人,其中林亦雯女士、董宇航先生、蒋时 飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决,以记名投票方式通过如下决议:
(一)审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
公司董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》,公司独立 董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生分别向董事会提交了其2025 年度述职报告,并将在公司2025 年度股东会上进行述职。《2025 年度 董事会工作报告》、2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
1 / 7
(三)审议通过《2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
公司董事会审议通过了《2025 年度独立董事独立性自查情况专项 评估报告》,独立董事李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生分别向董 事会提交了其独立性自查报告,董事会对上述独立董事的独立性情况 进行了专项评估。《2025 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
公司董事会审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告 摘要》,第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。 《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《2025 年年度报告摘要》详见公司于2026 年3 月28 日在《证券时报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告摘要》(公 告编号:2026-009)。
(五)审议通过《2025 年度财务决算和2026 年度财务预算报告》。
公司董事会审议通过了《2025 年度财务决算和2026 年度财务预算 报告》,第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。 具体财务数据详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年年度报告》。
(六)审议通过《中远海运集团财务有限责任公司2025 年度风险 持续评估报告》。
表决结果为:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
2 / 7
公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司2025 年 度风险持续评估报告》,关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞 先生回避了表决,第八届董事会第二次独立董事专门会议、第八届董 事会审计委员会第二次会议、第八届董事会风险与合规管理委员会第 一次会议已对该议案先行审议。 《中远海运集团财务有限责任公司2025 年度风险持续评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(七)审议通过《关于与中远海运集团财务有限责任公司续签<金 融财务服务协议>的关联交易议案》。
表决结果为:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
公司董事会审议通过了《关于与中远海运集团财务有限责任公司 续签<金融财务服务协议>的关联交易议案》,关联董事李国荣先生、 董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决,第八届董事会第二次独立董事 专门会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于2026 年3 月28 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 与中远海运集团财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的关联交 易公告》(公告编号:2026-010)。
(八)审议通过《在中远海运集团财务有限责任公司办理金融服 务业务的风险处置预案》。
表决结果为:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
公司董事会审议通过了《在中远海运集团财务有限责任公司办理 金融服务业务的风险处置预案》,关联董事李国荣先生、董宇航先生、 蒋时飞先生回避了表决,第八届董事会第二次独立董事专门会议、第 八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议已对该议案先行审议。 《在中远海运集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预
3 / 7
案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(九)审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
公司董事会审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报 告》,第八届董事会审计委员会第二次会议先行审议通过了《2025 年 度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。 《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2025 年度会计师事务 所履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
(十)审议通过《2025 年度利润分配方案》。
公司董事会审议通过了《2025 年度利润分配方案》。具体详见公 司于2026年3月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-011)。
(十一)审议通过《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度 内控体系工作报告》。
公司董事会审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内控体系工作报告》,第八届董事会审计委员会第二次会议、第 八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议已对该议案先行审议。 《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十二)审议通过《2025 年度可持续发展报告》。
公司董事会审议通过了《2025 年度可持续发展报告》,第八届董
4 / 7
事会战略委员会第二次会议已对该议案先行审议。《2025 年度可持续 发展报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十三)审议通过《关于确认2025 年度日常关联交易与预计2026 年度日常关联交易的议案》,逐项审议通过以下5 项子议案:
1.审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控制的 法人或者其他组织(集团内合资公司除外)、上海船舶运输科学研究 所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议案》。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案,关联董事李国荣先生、董宇 航先生、蒋时飞先生回避了表决。
2.审议通过《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日常关 联交易的议案》。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案,关联董事王新波先生、李国 荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决。
3.审议通过《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交易的 议案》。
表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案,关联董事王新波先生、李国 荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生、林亦雯女士回避了表决。
4.审议通过《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公司日 常关联交易的议案》。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案,关联董事王新波先生、李国 荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决。
5 / 7
5.审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交 易的议案》。
表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案,关联董事王新波先生回避了 表决。
公司董事会审议通过了《关于确认2025 年度日常关联交易与预计 2026 年度日常关联交易的议案》,关联董事回避了表决,第八届董事 会第二次独立董事专门会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司 于2026 年3 月28 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于确认2025 年度日常关联交易与预计2026 年度日常关联 交易的公告》(公告编号:2026-012)。
(十四)审议通过《2026 年投资计划及资产处置计划》。
公司董事会审议通过了《2026 年投资计划及资产处置计划》,公 司2026 年投资计划总额为34,437.55 万元,包括股权投资(增资中远 海运绿色数智船舶服务有限公司等)、技术改造、信息化建设、业务 车辆、办公设备购置等;2026 年处置计划11 项。
(十五)审议通过《2025 年度内部审计报告》。
公司董事会审议通过了《2025 年度内部审计报告》,第八届董事 会审计委员会第二次会议已对该议案先行审议。
(十六)审议通过《2025 年度内部审计工作总结及2026 年度审计 计划》。
6 / 7
公司董事会审议通过了《2025 年度内部审计工作总结及2026 年度 审计计划》,第八届董事会审计委员会第二次会议已对该议案先行审 议。
(十七)审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》。
公司董事会审议通过了《关于召开2025 年度股东会的议案》,同 意于2026年4月17日召开2025年度股东会。具体内容详见公司于2026 年3 月28 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-013)。
三、备查文件
1.《第八届董事会第三次会议决议》及签署页;
2.《第八届董事会审计委员会第二次会议决议》及签署页;
3.《第八届董事会战略委员会第二次会议决议》及签署页;
4.《第八届董事会风险与合规管理委员会第一次会议决议》及签 署页;
5.《第八届董事会第二次独立董事专门会议决议》及签署页。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十八日
7 / 7