002402证券简称：和而泰公告编号：

2026-006

深圳和而泰智能控制股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年1月28日以通讯方式通知全体董事，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，会议于2026年1月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董事会第二次会议提前通知期限的议案》；

同意豁免第七届董事会第二次会议提前通知期限。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》；

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因审计工作人员变动和整体工作安排等综合原因，预计无法为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务。为确保公司2025年度审计工作顺利完成，公司根据整体审计工作需要及经营管理实际，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，拟变更会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并聘任其为公司2025年度审计机构，聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告》（公告

编号：2026-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会二〇二六年一月二十九日