2025—032

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议的通知于2025年8月21日以邮件方式发出，董事会于2025年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日的《证券时报》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2025年8月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2025年8月27日