公告编号：2025-034证券代码：400177 证券简称：深南5 主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长潘彩云

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司

2.回避表决情况：

编制了2025年半年度报告,具体详见《2025年半年度报告》无需回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

无需回避表决公司原总经理潘彩云女士因工作原因申请辞去公司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长职务，为满足公司经营管理工作实际需要，公司董事会聘任张晟鸿先生为公司总经理，任期自2025年8月28日起至第六届董事会届满。

2.回避表决情况：

公司原总经理潘彩云女士因工作原因申请辞去公司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长职务，为满足公司经营管理工作实际需要，公司董事会聘任张晟鸿先生为公司总经理，任期自2025年8月28日起至第六届董事会届满。无需回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

无需回避表决

公司原董事李博远先生因工作原因、李华芳先生因个人原因辞去董事职务，李博远先生辞任后继续担任公司董事会秘书、副总经理及董事长助理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名魏文武先生、张晟鸿先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

2.回避表决情况：

公司原董事李博远先生因工作原因、李华芳先生因个人原因辞去董事职务，李博远先生辞任后继续担任公司董事会秘书、副总经理及董事长助理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名魏文武先生、张晟鸿先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。无需回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2.回避表决情况：

公司拟于2025年9月15日(星期一) 下午 14：30 在深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4207会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，对公司第六届董事会第二十二次会议有关议案进行审议。无需回避表决

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无需回避表决

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会2025年8月28日