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深南金科股份有限公司董事、总经理任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2025年8月27日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

选举魏文武先生为公司董事，任职期限与公司第六届董事会任期一致，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员合计持有公司表决权股份68,065,227股，占公司股本的25.1839%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晟鸿先生为公司董事，任职期限与公司第六届董事会任期一致，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晟鸿先生为公司总经理，任职期限与公司第六届董事会任期一致，自2025年8月28日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

董事李博远先生因工作原因、李华芳先生因个人原因辞去董事职务；潘彩云女士因工作原因辞去公司总经理职务。为保障公司董事会正常运作，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

（三）新任董监高人员履历

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

魏文武，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任四川宏义嘉华实业有限公司董事长、四川宏义资产管理股份有限公司、河北铸基青诚房地产开发有限公司董事、成都嘉豪实业有限责任公司、四川德美天禄教育科技有限责任公司、四川宏义文化旅游发展股份有限公司、四川亿创经贸有限公司监事；平顶山彤庭尚苑房地产开发有限公司、河南省宏义置业有限公司、平顶山宏义嘉鹰房地产开发有限公司财务总监。魏文武先生合计持有25.1839%公司表决权股份，符合《公司法》《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

张晟鸿，男，1970年出生，中国国籍。2014年9月至2017年6月华中科技大学，MBA。现任武汉市蜀大贸易发展有限公司、成都臻宏企业管理有限公司执行董事。张晟鸿先生未直接持有公司股份，符合《公司法》《公司章程》等有关规定对公司高级管理人员任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。

本次任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

本次任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2025年8月28日