深南金科股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月15日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘彩云

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数68,428,727股，占公司有表决权股份总数的25.3184%。

公告编号：2025-041其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数363,500股，占公司有表决权股份总数的0.1345%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

其他高级管理人员列席会议。

1、《非独立董事选举》

公司原董事李博远先生因工作原因、李华芳先生因个人原因辞去董事职务，李博远先生辞任后继续担任公司董事会秘书、副总经理、董事长助理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名魏文武先生、张晟鸿先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

2. 关于选举董事的议案表决结果

1、《非独立董事选举》

公司原董事李博远先生因工作原因、李华芳先生因个人原因辞去董事职务，李博远先生辞任后继续担任公司董事会秘书、副总经理、董事长助理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名魏文武先生、张晟鸿先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

议案序号

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2025-041

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：罗姗、林文焕

（三）结论性意见

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。姓名

五、备查文件

深南金科股份有限公司

董事会2025年9月15日