云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股子公司向孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年10月30日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过《关于控股子公司向孙公司增资的议案》，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“云南鑫耀”）以10,000万元自有资金对孙公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）进行增资。本次增资完成后，中科鑫圆的注册资本将由22,645.8040万元增加至32,645.8040万元。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
一、增资方的基本情况
名称：云南鑫耀半导体材料有限公司
统一社会信用代码：915301000776173084
注册地址：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：48,152.159292万元
法定代表人：包文东
成立日期：2013年09月10日
经营期限：2013年09月10日至无固定期限
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。截至目前，公司持有云南鑫耀56.35%股权，云南鑫耀系公司控股子公司。经公开查询，云南鑫耀不属于失信被执行人。
二、增资标的情况
1、基本情况名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司统一社会信用代码：91530100676561318U注册地址：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)注册资本：22,645.804万元法定代表人：惠峰成立日期：2008年06月13日经营期限：2008年06月13日至无固定期限经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目
| 项目 | 2024年12月31日（经审计） | 2025年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 59,072.57 | 77,565.40 |
| 负债总额 | 37,250.38 | 54,995.00 |
| 净资产 | 21,822.19 | 22,570.40 |
| 项目 | 2024年度（经审计） | 2025年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 22,662.56 | 30,700.85 |
| 净利润 | -2,279.51 | 748.20 |
3、本次增资前后股权结构
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额（万元） | 持股比例 | 出资额（万元） | 持股比例 | |
| 云南鑫耀半导体材料有限公司 | 22,645.8040 | 100.00% | 32,645.8040 | 100.00% |
4、历史沿革中科鑫圆成立于2008年，目前主要业务为太阳能锗单晶片（衬底片）的生产与销售。经查询，中科鑫圆征信良好，不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的和对公司的影响2025年3月13日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于实施“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”的议案》，同意控股孙公司中科鑫圆实施“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”。
详细内容请见公司2025年3月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施空间太阳能电池用锗晶片建设项目的公告》。
本次增资事项是基于公司及子公司发展战略和经营需要，增资资金将用于满足中科鑫圆“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”建设及流动资金需求，有利于增强中科鑫圆的项目建设能力和运营能力，进一步提高公司及子公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
云南鑫耀本次增资的资金来源均为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2025年10月31日