深圳市兆驰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026 年3 月5 日16:30 在深圳市龙岗区布澜路128 号兆驰集团大厦B 座5 楼会议室以现 场及通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限,会议通知于 2026 年第一次临时股东会结束后,以现场口头、电话方式发出。本次会议应出席董 事9 名,实际出席董事9 名,全体董事一致推举顾伟先生主持本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有 效。
二、 董事会会议审议情况
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:
1. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于豁免董事会通知时限 的议案》;
2. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事 会董事长的议案》;
董事会同意选举顾伟先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事 会副董事长的议案》;
董事会同意选举徐腊平先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
4. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事 会各专门委员会成员的议案》;
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会,公司董事会选举以下董事为第七届董事会专门委员会成员及召集人:
(1)战略发展委员会
主任委员(召集人):顾伟先生
成 员:徐腊平先生、欧军先生、范鸣春先生、范伟强先生
(2)提名委员会
主任委员(召集人):范鸣春先生
成 员:顾伟先生、傅冠强先生
(3)薪酬与考核委员会
主任委员(召集人):范伟强先生
成 员:徐腊平先生、傅冠强先生
(4)审计委员会
主任委员(召集人):傅冠强先生
成 员:徐腊平先生、范伟强先生
上述董事会专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会届满之日止。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事 人数均过半数,审计委员会主任委员(召集人)傅冠强先生为会计专业人士,且审 计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司 章程》的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
5. 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
5.01 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任欧军先生为公司 总经理的议案》;
5.02 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任严志荣先生为公 司副总经理、财务负责人的议案》;
5.03 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任单华锦女士为公 司副总经理、董事会秘书的议案》;
上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届 满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中,关于聘任公司财务负责人 事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
6. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审负责人 的议案》;
董事会同意聘任严冬先生为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
7. 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。
董事会同意聘任罗丽云女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责, 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
三、 备查文件
1. 第七届董事会第一次会议决议;
2. 第七届董事会审计委员会决议;
3. 第七届董事会提名委员会决议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
2026年3月6日