证券代码：400221 证券简称：太安堂3 主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点为广东省汕头市揭阳路28 号麒麟园中座二楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事胡清光

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点为广东省汕头市揭阳路28 号麒麟园中座二楼会议室。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

根据《公司法》及《公司章程》第六十五条相关规定，经公司董事会过半数董事推举，同意公司董事胡清光主持本次股东大会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-044139,816,232股，占公司有表决权股份总数的18.2344%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席本次会议。为完善公司治理结构，经公司董事会提名，拟选举柯少彬先生为第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数139,816,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

为完善公司治理结构，经公司董事会提名，拟选举柯少彬先生为第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。不适用

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

不适用

为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行部分修订。具体详见公司于2025年8月12日披露的《广东太安堂药业股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数139,816,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

不适用姓名

四、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司

董事会2025年8月27日