中南红文化集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛健
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共268人，代表股份705,956,465股,占公司有表决权股份总数的29.7044%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人、代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共268人，代表股份705,956,465股,占公司有表决权股份总数的29.7044％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决情况：同意704,855,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8441%；反对1,050,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1488%；弃权49,910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,057,475股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1885%；反对1,050,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5026%；弃权49,910股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3089%。
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2、逐项表决审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.1审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意704,842,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8422%；反对1,049,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1487%；弃权64,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,044,285股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1069%；反对1,049,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.4958%；弃权64,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3973%。
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意704,845,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%；反对1,050,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1488%；弃权60,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,047,185股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1248%；反对1,050,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5026%；弃权60,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3726%。
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。表决结果：通过。
2.3审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意704,845,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%；反对1,051,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1490%；弃权59,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,047,185股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1248%；反对1,051,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5088%；弃权59,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3664%。
表决结果：通过。
2.4审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意704,856,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8442%；反对1,051,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1489%；弃权48,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,058,185股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1929%；反对1,051,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5051%；弃权48,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3020%。
表决结果：通过。
2.5审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意704,723,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8254%；反对1,183,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1676%；弃权49,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,925,585股，占出席本次股东大会
证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-051中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3722%；反对1,183,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的7.3233%；弃权49,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3045%。
表决结果：通过。
2.6审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决情况：同意704,817,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8387%；反对1,114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1579%；弃权24,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,019,285股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9521%；反对1,114,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8975%；弃权24,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1504%。
表决结果：通过。
2.7审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意704,844,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8425%；反对1,050,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1488%；弃权61,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,046,185股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1186%；反对1,050,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5026%；弃权61,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3788%。
表决结果：通过。
2.8审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意704,856,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8443%；反对1,050,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1488%；弃权49,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,058,585股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1954%；反对1,050,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5002%；弃权49,200股，
证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2025-051占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3045%。
表决结果：通过。
2.9审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意705,540,365股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9411%；反对355,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0504%；弃权60,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。
其中，中小投资者表决情况为：同意15,741,985股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4248%；反对355,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2026%；弃权60,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3726%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师范艺娜、谭燕蓉见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2025年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2025年9月6日