金陵华软科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

1、股东会名称:2026 年第一次临时股东会

2、召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议时间:

现场会议召开时间:2026 年3 月2 日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2026 年3 月2 日。其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行投票的时间为2026 年3 月2 日上午9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为2026 年3 月2 日9:15 至2026 年3 月2 日15:00 的任意时间。

4、会议地点:北京市海淀区东升科技园北街2 号院1 号楼7 层 公司会议室

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2026 年2 月25 日

7、会议主持人:董事长翟辉

8、本次股东会由董事会提议召开,股东会会议的召集程序符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表278 人,代表股份354,616,457 股,占上市公司总股份的43.6522%。其中: 参加现场会议的股东及授权代表2 人,代表股份351,487,826 股,占 上市公司总股份43.2671%;通过网络投票的股东276 人,代表股份 3,128,631 股,占上市公司总股份的0.3851%。

中小股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表 276 人,代表股份3,128,631 股,占上市公司总股份的0.3851%。其 中:参加现场会议的中小股东及授权代表0 人,代表股份0 股,占上

市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东276 人,代表股份 3,128,631 股,占上市公司总股份的0.3851%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务所见证 律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决 了以下提案:

1、会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况:

| 354,105,457 | 99.8559% | 388,600 | 0.1096% | 122,400 | 0.0345% |

中小股东总表决情况:

| 2,617,631 | 83.6670% | 388,600 | 12.4208% | 122,400 | 3.9123% |

表决结果:该议案获得通过。

2、会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

总表决情况:

| 43,139,654 | 98.9901% | 387,900 | 0.8901% | 52,200 | 0.1198% |

中小股东总表决情况:

| 2,688,531 | 85.9331% | 387,900 | 12.3984% | 52,200 | 1.6685% |

表决结果:该议案获得通过,出席会议的关联股东舞福科技集团 有限公司(持有311,036,703 股)已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合律师事务所

2、律师姓名:王哲闻、纪雨男

3、结论性意见:华软科技本次股东会的召集和召开程序、出席 会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》 和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法、有效。

五、备查文件目录

议; 1、金陵华软科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决

2、北京市君合律师事务所出具的《关于金陵华软科技股份有限 公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三日