金陵华软科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第六次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年3 月1 日以传真、专 人送达、邮件等方式发出,会议于2026 年3 月6 日在北京市海淀区 东升科技园北街2 号院1 号楼7 层公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名。公司部分高级管理人 员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加 会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关 于收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%股权暨签署<股份转让协 议>的议案》

为满足公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,推动公司可持 续发展,董事会同意公司与徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆 同等九人(以下合称“转让方”)签署《股份转让协议》,公司拟以人 民币32,357.27 万元收购山东莱恩光电科技股份有限公司(以下简称

“莱恩光电”)67.411%股权。若本次交易顺利完成,莱恩光电将成为 公司控股子公司。

本议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司于2026 年3 月7 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)的《关于收购山东莱恩光电科技股份有限公司 67%股权暨签署<股份转让协议>的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月七日