赣锋锂业(002460)_公司公告_赣锋锂业：2025年第三次临时股东大会决议公告_公司公告

证券代码：

002460证券简称：赣锋锂业编号：临2025-118江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

、现场会议召开时间：

2025年

月

日14:00网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

月

日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2025年10月14日上午9:15至2025年10月14日下午15:00。

、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计3,396名，代表股份数量611,983,552股，占公司股本总数2,057,193,379股的29.7485%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表9名，代表股份数量575,252,515股，占公司有表决权股份总数的27.9630%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人8名，代表股份数量520,136,085股，占公司有表决权股份总数的25.2838%；现场出席会议的H股股东及授权委托代表人

名，代表股份数量55,116,430股，占公司有表决权股份总股数的2.6792%。

通过网络投票出席会议的A股股东3,387人，代表股份数量36,731,037股，占公司有表决权股份总数的

1.7855%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2025年第三次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

、审议通过《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联股东李良彬先生和王晓申先生回避表决；

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	36,167,274	98.3653%	364,543	0.9915%	236,520	0.6433%
H股股东	55,095,519	99.9621%	3,969	0.0072%	16,942	0.0307%
全体股东	91,262,793	99.3231%	368,512	0.4011%	253,462	0.2758%
其中：A股中小股东	36,167,274	98.3653%	364,543	0.9915%	236,520	0.6433%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	536,665,398	96.3723%	19,887,214	3.5713%	314,510	0.0565%
H股股东	40,034,535	72.6363%	10,340,390	18.7610%	4,741,505	8.6027%
全体股东	576,699,933	94.2345%	30,227,604	4.9393%	5,056,015	0.8262%
其中：A股中小股东	16,566,613	45.0567%	19,887,214	54.0879%	314,510	0.8554%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

、逐项审议《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，表决结果如下：

3.01审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	556,328,309	99.9032%	288,703	0.0518%	250,110	0.0449%
H股股东	54,861,902	99.5382%	237,586	0.4311%	16,942	0.0307%
全体股东	611,190,211	99.8704%	526,289	0.0860%	267,052	0.0436%