众应互联科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：夏珂研

6.会议列席人员：杨丽莹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-050

免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，于2025年12月26日召开第七届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举夏珂研为公司第七届董事会董事长，为公司的法定代表人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《众应互联科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

众应互联科技股份有限公司

董事会2025年12月29日