公告编号：2025-048证券代码：400135 证券简称：众应3 主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市徐汇区中山西路 2525 号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长夏珂研先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数126,312,700股，占公司有表决权股份总数的24.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事长夏珂研目前代行公司信息披露事务负责人职责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况 ，公司拟修订《公司章程》及相关议事规则的部分条款。详细内容见公司2025年12月11日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程》公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数126,312,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名夏珂研为董事候选人的议案》

普通股同意股数126,312,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于提名郑玉芝为董事候选人的议案》

普通股同意股数126,312,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于提名刘星为董事候选人的议案》

普通股同意股数126,312,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名何琛为非职工代表监事候选人的议案》

普通股同意股数126,312,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

的规定，公司拟聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。

详细内容见公司2025年12月11日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《变更2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数126,312,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：马可昕、郭振

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《众应互联科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、《众应互联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

2、《上海市海华永泰律师事务所关于众应互联科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》

众应互联科技股份有限公司

董事会2025年12月29日