002467证券简称：二六三公告编号：

2025-024

二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年8月28日采取现场方式召开。公司已于2025年8月15日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事

人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》经审议，董事会认为，《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》(公告编号：

2025-026)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票；回避

票。

、审议通过了《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》（公告编号：2025-027）。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票；回避

票。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票；回避

票。

4、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司董事会拟修订和制定以下制度：

序号

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司管理制度的公告》（公告编号：

2025-029）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》公司将于2025年9月15日（星期一）下午15:30召开公司2025年第一次临时股东会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东会的股权登记日为2025年9月9日（星期二）。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-030）。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票；回避

票

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025年8月30日