证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-115债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2025年8月8日（星期五）13：00；

2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；

5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共3,552人，代表股份4,020,672,661股，占公司股份总数7,252,016,127股的55.4421％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共15人，代表股份2,751,333,829股，占公司股份总数的

37.9389％；参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共3,537人，代表股份1,269,338,832股，占公司股份总数的17.5033％。

公司董事、高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：同意4,017,753,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274％；反对2,570,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0639％；弃权348,900股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东表决情况：同意1,286,215,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7735％；反对2,570,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1994％；弃权348,900股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0271％。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

（1）审议通过发行股票的种类和面值

总表决情况：同意4,017,689,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258％；反对2,556,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0636％；弃权426,700股（其中，因未投票默认弃权96,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东表决情况：同意1,286,151,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7686％；反对2,556,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1983％；弃权426,700股（其中，因未投票默认弃权96,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331％。

（2）审议通过发行及上市时间

总表决情况：同意4,017,685,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对2,562,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0637％；弃权424,300股（其中，因未投票默认弃权95,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东表决情况：同意1,286,147,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7683％；反对2,562,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988％；弃权424,300股（其中，因未投票默认弃权95,600

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329％。

（3）审议通过发行方式

总表决情况：同意4,017,683,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对2,562,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0637％；弃权427,100股（其中，因未投票默认弃权97,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东表决情况：同意1,286,145,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7681％；反对2,562,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988％；弃权427,100股（其中，因未投票默认弃权97,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331％。

（4）审议通过发行规模

总表决情况：同意4,017,666,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9252％；反对2,575,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0641％；弃权431,300股（其中，因未投票默认弃权98,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东表决情况：同意1,286,128,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7668％；反对2,575,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1998％；弃权431,300股（其中，因未投票默认弃权98,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0335％。

（5）审议通过定价方式

总表决情况：同意4,017,653,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9249％；反对2,592,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0645％；弃权427,200股（其中，因未投票默认弃权97,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东表决情况：同意1,286,115,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7658％；反对2,592,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2011％；弃权427,200股（其中，因未投票默认弃权97,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331％。

（6）审议通过发行对象

总表决情况：同意4,017,620,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9241％；反对2,620,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0652％；弃权431,200股（其中，因未投票默认弃权99,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东表决情况：同意1,286,083,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7633％；反对2,620,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2033％；弃权431,200股（其中，因未投票默认弃权99,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334％。

（7）审议通过发售原则

总表决情况：同意4,017,667,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253％；反对2,558,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0636％；弃权446,400股（其中，因未投票默认弃权108,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1,286,129,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7669％；反对2,558,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1985％；弃权446,400股（其中，因未投票默认弃权108,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346％。

（8）审议通过上市地点

总表决情况：同意4,017,655,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9250％；反对2,562,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0637％；弃权454,300股（其中，因未投票默认弃权109,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。

中小股东表决情况：同意1,286,118,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7660％；反对2,562,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988％；弃权454,300股（其中，因未投票默认弃权109,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0352％。

（9）审议通过承销方式

总表决情况：同意4,017,618,633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9240％；反对2,587,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0644％；弃权466,100股（其中，因未投票默认弃权113,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。

中小股东表决情况：同意1,286,080,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7631％；反对2,587,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2007％；弃权466,100股（其中，因未投票默认弃权113,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0362％。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：同意4,017,652,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9249％；反对2,588,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0644％；弃权431,500股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东表决情况：同意1,286,115,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7657％；反对2,588,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2008％；弃权431,500股（其中，因未投票默认弃权80,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0335％。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：同意4,017,672,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254％；反对2,587,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0644％；弃权412,700股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。

中小股东表决情况：同意1,286,134,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7672％；反对2,587,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2007％；弃权412,700股（其中，因未投票默认弃权69,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0320％。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》

总表决情况：同意4,017,656,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9250％；反对2,584,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0643％；弃权431,000股（其中，因未投票默认弃权81,300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东表决情况：同意1,286,119,297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7661％；反对2,584,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2005％；弃权431,000股（其中，因未投票默认弃权81,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334％。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》

总表决情况：同意4,017,510,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9213％；反对2,578,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0641％；弃权583,600股（其中，因未投票默认弃权83,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。

中小股东表决情况：同意1,285,972,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7547％；反对2,578,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2000％；弃权583,600股（其中，因未投票默认弃权83,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0453％。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：同意4,017,499,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9211％；反对2,727,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0678％；弃权446,300股（其中，因未投票默认弃权84,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1,285,961,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7538％；反对2,727,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2115％；弃权446,300股（其中，因未投票默认弃权84,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346％。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于确认董事角色的议案》

总表决情况：同意4,014,841,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8550％；反对2,710,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0674％；弃权3,120,422股（其中，因未投票默认弃权85,600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0776％。

中小股东表决情况：同意1,283,304,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5477％；反对2,710,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2103％；弃权3,120,422股（其中，因未投票默认弃权85,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2421％。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：同意3,943,648,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0843％；反对33,361,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8297％；弃权43,662,870股（其中，因未投票默认弃权86,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0860％。

中小股东表决情况：同意1,212,110,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0251％；反对33,361,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5879％；弃权43,662,870股（其中，因未投票默认弃权86,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3870％。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后适用的<立讯精密工业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

（1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》

总表决情况：同意4,017,749,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273％；反对2,476,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0616％；弃权447,400股（其中，因未投票默认弃权90,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1,286,211,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7732％；反对2,476,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1921％；弃权447,400股（其中，因未投票默认弃权90,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0347％。

（2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则（草案）》

总表决情况：同意4,017,716,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9265％；反对2,474,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0615％；弃权482,500股（其中，因未投票默认弃权93,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东表决情况：同意1,286,178,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7707％；反对2,474,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％；弃权482,500股（其中，因未投票默认弃权93,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0374％。

（3）审议通过《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则（草案）》

总表决情况：同意4,017,716,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9265％；反对2,460,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0612％；弃权496,000股（其中，因未投票默认弃权99,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。

中小股东表决情况：同意1,286,178,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7707％；反对2,460,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1909％；弃权496,000股（其中，因未投票默认弃权99,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0385％。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

（1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法（草案）》

总表决情况：同意4,017,529,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9218％；反对2,631,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0655％；弃权512,000股（其中，因未投票默认弃权84,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。

中小股东表决情况：同意1,285,991,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7562％；反对2,631,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2041％；弃权512,000股（其中，因未投票默认弃权84,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0397％。

（2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

总表决情况：同意4,017,514,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9215％；反对2,681,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0667％；弃权476,500股（其中，因未投票默认弃权84,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。

中小股东表决情况：同意1,285,977,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7550％；反对2,681,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2080％；弃权476,500股（其中，因未投票默认弃权84,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370％

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》

总表决情况：同意4,017,360,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9176％；反对2,877,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0716％；弃权435,300股（其中，因未投票默认弃权86,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

中小股东表决情况：同意1,285,822,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7430％；反对2,877,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2232％；弃权435,300股（其中，因未投票默认弃权86,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0338％。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制度的议案》

（1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司章程》

总表决情况：同意4,017,575,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230％；反对2,664,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0663％；弃权432,100股（其中，因未投票默认弃权86,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东表决情况：同意1,286,038,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7598％；反对2,664,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2067％；弃权432,100股（其中，因未投票默认弃权86,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0335％。

（2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》

总表决情况：同意3,812,516,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8229％；反对207,719,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1663％；弃权436,700股（其中，因未投票默认弃权84,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。

中小股东表决情况：同意1,080,979,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8531％；反对207,719,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1131％；弃权436,700股（其中，因未投票默认弃权84,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0339％。

（3）审议通过《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》

总表决情况：同意3,811,800,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8051％；反对208,423,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1838％；弃权448,100股（其中，因未投票默认弃权87,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1,080,263,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7975％；反对208,423,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1677％；弃权448,100股（其中，因未投票默认弃权87,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348％。

（4）审议通过《立讯精密工业股份有限公司独立董事工作制度》

总表决情况：同意3,811,796,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8049％；反对208,404,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1833％；弃权471,900股（其中，因未投票默认弃权85,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。

中小股东表决情况：同意1,080,258,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7972％；反对208,404,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1662％；弃权471,900股（其中，因未投票默认弃权85,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0366％。

（5）审议通过《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》

总表决情况：同意3,812,793,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8297％；反对207,433,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1592％；弃权446,200股（其中，因未投票默认弃权85,000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1,081,255,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8745％；反对207,433,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0909％；弃权446,200股（其中，因未投票默认弃权85,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346％。

（6）审议通过《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度》

总表决情况：同意3,812,784,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8295％；反对207,442,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1594％；弃权445,500股（其中，因未投票默认弃权84,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1,081,247,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8738％；反对207,442,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0916％；弃权445,500股（其中，因未投票默认弃权84,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346％。

表决结果：通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：童琳雯、郭绮琳

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会2025年8月8日