山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年12月28日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于2025年12月23日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保公司日常经营、项目投资等资金需求及资金安全的前提下，公司同意授权管理层使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金，投资于国债逆回购及安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。

本次授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》（公告编号：

2025-057）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提请公司股东会审议。

三、备查文件

《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2025年12月29日