深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以

票赞成、

票反对、

票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日