证券代码：002490证券简称：山东墨龙公告编号：2025-059
山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年
月
日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年
月
日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
、股东大会届次：
2025年第一次临时股东大会
、股东大会的召集人：董事会
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
、会议时间：
（
）现场会议时间：
2025年
月
日14:00（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年
月
日9:15至15:00的任意时间。
、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
、会议的股权登记日：
2025年
月
日
、出席对象：
（
）A股股东：截至2025年
月
日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（
）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；（
）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 1.00 | 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
、上述议案已经公司于2025年
月
日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
、上述议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
、登记方式（
）A股股东：
）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（
）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
、登记时间（
）A股股东：拟出席公司2025年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前
小时办理登记手续。（
）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
、登记地点
（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
4、联系方式联系人：赵晓潼、肖芮联系电话：0536-5100890联系传真：0536-5100888联系地址：山东省寿光市文圣街999号邮编：262700
5、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第八届董事会第八次临时会议决议。特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十月十六日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持股量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 山东墨龙石油机械股份有限公司确认（章） | 年月日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本公司）出席公司于2025年11月3日（星期一）召开的2025年第一次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||||
| 非累积投票提案 | ||||||||
| 1.00 | 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ | ||||||
| 注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、法人股东委托须加盖公章。 | ||||||||
| 委托人签名（盖章）： | 身份证件号码： | |||||||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | |||||||
| 受托人签名： | 身份证号码： | |||||||
| 委托日期：年月日 | ||||||||
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月3日（星期一）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日上午9:15，结束时间为2025年11月3日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。