珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年10月22日以电子邮件通知形式发出，于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告全文》

公司全体董事、高级管理人员对2025年第三季度报告做出了保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见2025年10月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

制度具体内容详见2025年10月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会二〇二五年十月三十日