证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2025-048
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述为满足珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称“恒基永盛”）、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司（以下简称“恒旭达”）日常业务开展的需要，2026年度公司及子公司将向珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）提供仓储、装卸服务及合作开展供应链管理或商业保理业务等日常关联交易，预计交易金额合计为2,200万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，公司于2025年12月27日召开2025年第二次独立董事专门会议，2025年12月28日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王青运、张辛聿回避了本次关联交易预计事项表决。
该关联交易事项尚需经股东会审议，关联股东珠海实友需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易
类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 | |
| 向关联人提供劳务 | 珠海实友 | 仓储、装卸等服务 | 787.70 | 800万元 | 2.58% | -1.54% | 2025年1月21日巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002） | |
| 向关联人提供服务 | 与关联人合作开展商业保理或供应链管理服务 | 服务费 | 820.39 | 1,200万元 | 32.68% | -31.63% | ||
| 保理融资款或供应链预付货款 | 任意时点不得超过3亿元 | 任意时点不得超过3亿元 | 31.12% | - | ||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司编制2025年度日常关联交易预计前，业务部门已基于保理业务上下游贸易计划等进行审慎评估测算。报告期内，受市场资金供求波动影响，市场利率出现阶段性调整，公司按市场化原则对保理服务费定价基准动态调整，导致实际发生金额与预计存在较大差异；该差异属于正常经营调整。 | |||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 对公司2025年度日常关联交易实际发生情况进行了审核，确认程序合法合规，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 | |||||||
二、关联人介绍和关联关系
（1）公司名称：珠海实友化工有限公司
（2）法定代表人：王宣
（3）注册资本：5,000万元人民币
| 关联人 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年度预计金额（万元） | 2025年实际发生金额（未经审计）（万元） | |
| 珠海实友 | 向关联人提供劳务 | 仓储、装卸等服务 | 市场价格 | 1,000 | 787.70 | |
| 向关联人提供服务 | 与关联人合作开展商业保理或供应链管理服务 | 服务费 | 市场价格 | 1,200 | 820.39 | |
| 保理融资款或供应链预付货款 | - | 任意时点不得超过3.5亿元 | 任意时点不得超过3亿元 | |||
| 合计 | - | 2,200 | 1,608.09 | |||
（4）住所：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦1801
（5）经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；商务秘书服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；第二类医疗器械销售；货物进出口；食用农产品批发；豆及薯类销售；生物基材料销售；农副产品销售；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（6）截至2025年11月30日未经审计的主要财务数据：总资产55,375.59万元，净资产10,782.54万元，主营业务收入94,754.81万元，净利润-1,231.07万元。
（7）股东情况
序号
| 序号 | 股东 | 出资金额（人民币：万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
| 1 | 王青运 | 3,000 | 60.00 | 货币 |
| 2 | 上海得鑫实业有限公司 | 2,000 | 40.00 | 货币 |
（8）与公司的关联关系
珠海实友持有公司股份比例为41.08%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。
三、关联交易的主要内容
公司及子公司为珠海实友提供仓储、装卸服务、供应链管理服务及商业保理业务，遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式定价，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与珠海实友合作开展供应链管理服务及商业保理业务，为珠海实友提供仓储、装卸服务均属于公司日常经营范围，公司与关联方交易依据市场价格，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为；公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事2025年第二次专门会议审议，认为：议案中预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
2、2025年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会二〇二五年十二月二十九日