002493证券简称：荣盛石化公告编号：

2025-042

荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第七届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2025年

月

日以通讯方式召开，会议应出席的董事

人，实际出席的董事9人。会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1.《关于2025年半年度报告及摘要的议案》公司2025年半年度报告及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于2025年8月23日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2025-044）。

该议案已经审计委员会全体委员同意。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2.《关于新增2025年年度日常关联交易预计的议案》该议案的具体内容详见2025年8月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2025年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案经荣盛石化全体独立董事同意，独立董事发表了事前认可的意见，详见2025年8月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三次独立董事专门会议决议公告》。由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任恒逸贸易董事）、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

重点提示：本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2025年

月

日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2025年8月21日