吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议 于2026 年3 月6 日在公司会议室召开。本次会议通知于2026 年3 月3 日以通讯、 书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持,会议采取通 讯方式进行了表决。会议应出席董事8 人,亲自出席董事8 人。公司全体高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本事项已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本事项已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案二尚需提交股东会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日