杭州老板电器股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年

月

日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2025年

月

日以现场表决的方式召开。应参加表决董事

人，实际表决董事

人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2025年三季度报告的议案》；表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。《老板电器2025年三季度报告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、老板电器第六届董事会第十九次会议决议

2、老板电器第六届审计委员会第十次会议决议

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2025年10月30日