江苏蓝丰生物化工股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2025年11月24日以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年11月24日以通讯方式通知全体董事，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

关联董事李少华、崔海峰、李质磊和路忠林回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。具体详见2025年11月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

（二）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意确定以2025年11月24日为授予日，授予71名激励对象2,003万股限制性股票。关联董事李少华、崔海峰、李质磊和路忠林回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2025年11月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为确保公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任卞雅星女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2025年11月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2025年11月25日