深圳英飞拓科技股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年8月25日（星期一）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况会议审议并通过了如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《英飞拓：2025年半年度报告》详见2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）详见2025年8月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度计提及冲回资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提或冲回资产减值准备，符合公司的实际情况。计提或冲回资产减值准备后，公司2025年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及2025年半年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提及冲回资产减值准备事项。

《英飞拓：关于2025年半年度计提及冲回资产减值准备的公告》（公告编号：

2025-045）详见2025年8月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

修订后的《英飞拓：公司章程》及《英飞拓：<公司章程>修订对照表》详见2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次出售盘活部分不动产事项能够有效盘活公司

资产，回笼现金，提高资金利用率，符合公司发展战略。不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司正常经营。《英飞拓：关于拟出售盘活部分不动产的公告》（公告编号：2025-046）详见2025年8月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件1．第六届监事会第二十三次会议决议。特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会2025年8月27日