天山铝业集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天山铝业”）于2025年12月2日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司住所的基本情况
为契合公司战略部署，实现资源集约化运营，公司拟将住所由“浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区”变更为“新疆石河子市开发区北工业园区北二三路1号”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。
二、关于《公司章程》的修订说明
《公司章程》具体修订内容如下：
| 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 |
| 1 | 第五条公司住所：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区，邮政编号：317525 | 第五条公司住所：新疆石河子市开发区北工业园区北二三路1号，邮政编号：832000 |
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司
2025年12月3日